Le rapport de février 2023 du Groupe d’action financière (GAFI) place le Sénégal dans la liste des pays sous surveillance renforcée, appelée liste grise. Cette décision a été motivée par des lacunes constatées dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Le rapport a ciblé environ vingt pays, dont le Mali et le Burkina Faso. Ces pays sont soumis à une surveillance accrue. Et, ils sont tenus de collaborer avec le GAFI afin d’améliorer leurs mesures en matière de LCB-FT. Ces progrès sont évalués directement par le GAFI ou par des organismes régionaux similaires qui rendent compte des avancées, réalisées dans ce domaine.
Ainsi, la présence du Sénégal sur la liste grise ne revêt pas le même caractère négatif que la liste noire, où des pays tels que la Corée du Nord, l’Iran et la Birmanie figurent. Les pays figurant sur la liste noire sont susceptibles de subir des sanctions économiques de la part d’institutions, telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Ce qui peut avoir des répercussions négatives sur leur commerce et leur économie.
La liste grise en comparaison, implique une surveillance accrue et un travail en collaboration avec le GAFI pour améliorer les normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ainsi, la présence du Sénégal sur la liste grise ne revêt pas le même caractère négatif que la liste noire, où des pays tels que la Corée du Nord, l’Iran et la Birmanie figurent. Les pays figurant sur la liste noire sont susceptibles de subir des sanctions économiques de la part d’institutions, telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Ce qui peut avoir des répercussions négatives sur leur commerce et leur économie.
La liste grise en comparaison, implique une surveillance accrue et un travail en collaboration avec le GAFI pour améliorer les normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ousmane Wade
source:https://www.leral.net/Blanchiment-d-argent-Le-Senegal-loge-dans-la-liste-grise-du-GAFI_a353911.html