SOUPÇONS DE BLANCHIMENT D’ARGENT 24 dossiers sur la table du juge
Écrit par SENETOILE NEWS
La machine des « blanchisseurs » semble s’être emballée et partant, celle de la Centif (Cellule de traitement de l’information financière) qui, au cours de l’exercice 2013, a enregistré au total 112 déclarations de soupçons de blanchiment d’argent. Le fait le plus remarquable dans l’activité de la Centif réside dans le nombre inédit de rapports relatifs à ces dossiers, qu’elle a transmis à l’autorité judiciaire.
Déjà au 30 juin 2013, on en était à 66 déclarations de soupçons de blanchiment d’argent reçues par la Centif et huit de ces dossiers avaient fait l’objet de rapports transmis à la justice dont deux (2) dossiers en procédures judiciaires. Entre Juin 2013 et décembre de la même année, 46 nouvelles DS ont atterrit à la Centif et au 31 décembre 2013, la Centif a enregistré au total 112 déclarations de soupçons de blanchiment d’argent au cours de l’année sous revue. Rappelons qu’en 2012, le pic de 96 déclarations de soupçons avait été atteint.
Nonobstant ces progrès, il demeure l’étape « crucial » à franchir relatif à la mise en place d’un dispositif efficace de poursuite des délinquants financiers et surtout de recouvrement des avoirs ainsi que leur mode de gestion de ces derniers. Comme l’a rappelé, il y a peu, le Giaba (Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest), lors de la présentation de son rapport annuel, la criminalité financière et le blanchiment d’argent sont loin d’être éradiqués au Sénégal. Le Dg du Giaba demandait ainsi au gouvernement sénégalais d’« accentuer le niveau des poursuites des délinquants».
source: http://www.sudonline.sn/24-dossiers-sur-la-table-du-juge_a_18178.html
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